求生存 拓市场 促转型
为实现新常态下澄合矿区治亏创效稳定发展而
共 同 奋 斗

——在澄合矿业公司（局）七届四次职代会上的工作报告

高 明 秀

2015年12月30日

各位职工代表，同志们：

下面，我代表公司（局）作行政工作报告，请审议，并请列席的同志们提出建议。

一、十二五工作回顾

2015年是十二五收官之年，也是中国经济和煤炭行业深度调整的一年。十二五时期是煤炭市场由卖方市场转向买方市场，煤炭产量与消费总量由快速增长转向逐年下降，煤炭企业由普遍盈利转向全面亏损的重要转折期。

总体来看，2015年是澄合近十年来最艰难的一年，预计全年完成煤炭产量360万吨，销量340万吨；预计实现营业收入9.5亿元，煤炭完全成本322.56元/吨，亏损6.3亿元。虽然大家都做了大量艰苦细致的工作，但受市场因素和客观条件影响，煤炭产销量同比降幅超过30%，售价大幅下降，造成企业流动资金极度短缺，生产经营异常被动，职工工资欠发较多。在这种艰难情况下，矿区大局保持了基本稳定，确实来之不易。

十二五以来，我们累计完成产量2808万吨，销量2828万吨，营业收入100亿元，十二五末企业总资产120亿元。实现利润最高为2011年盈利4.95亿元，职工收入最高为2012年人均8.35万元。但自2012年下半年开始，煤炭形势急转直下，煤炭销售不畅，价格断崖式下跌，亏损面不断扩大，生产经营举步维艰。我们根据形势变化和实际情况，重新调整了十二五战略思路和目标，提出了煤炭洗选、煤电联营、低热值煤综合利用发电和煤炭气化“四大战略”，并确立了“产能千万吨、职工奔小康”的奋斗目标。

五年来我们主要做了以下工作：

一是夯双基、控风险，安全生产在巩固中稳步提升。五年来，通过保障安全投入、筑牢安全基础、构建长效机制，安全状况创建局以来最好水平，累计实现三个全局性安全生产年，王村煤矿、权煤公司安全生产超3000天，二矿、合阳公司安全生产超2000天，董矿、董东安全生产超1000天。累计提取使用安全费用5.13亿元，其中防治水费用2.22亿元，瓦斯治理费用6610万元，保障了水害、瓦斯等灾害治理效果，完善了老矿井生产系统，安全生产保障能力明显提升。大力开展劳动竞赛，单产单进水平大幅提高，五年累计完成进尺178720米，其中开拓52192米，保障了生产接续。大力收缩资源枯竭、煤质差的矿井，合阳公司老区于2015年8月20日安全关闭；权煤公司正在回撤，预计2016年4月闭坑；有序收缩王村斜井、王村煤矿产能，生产布局得到优化。推广朴素实用的安全质量标准化理念，突出现场管理、过程控制、岗位达标、双述管理，强化了地质预报、系统优化和新工艺新技术应用，为安全生产提供了坚实保障。

二是提煤质、促销售，市场布局在调整中不断优化。坚持以销定产，采取了优化布局、分装分运、配采、配煤、风选等有效措施，保障煤质逐年提升。通过与民企建立合作共赢机制，实现了省内电供煤正常启动。积极实施煤电联营战略，与山西漳泽电力建立了永济热电厂和山阳煤矿相互参股的煤电联营机制，开创了董东煤矿包销模式。实施全员销售、储煤销售战略，维护和拓展了山西、河南、湖北、重庆、四川等用户，目前西南市场销量占到总销量40%。先后建立了猫儿沱、万州和涪陵三个储煤场，累计储煤18.9万吨。与重庆万盛经开区政府签署了《战略合作框架协议》，完成了重庆储煤合作公司组建方案，储煤效益逐步显现。通过外委承包确保了王村风选厂建成投运，累计入选原煤37万吨，产精煤29万吨，风选后热值平均提升600余大卡，硫分平均降低0.6%，达到了降硫提质稳价的效果。

三是强管理、练内功，经济运行在逆境中提质增效。积极配合完成了集团公司板块重组、机构改革及股份公司上市等有关任务，理顺了煤机公司、供销公司及澄合实业管理体制。大力开展节支降耗活动，压缩非生产性开支，十二五以来管理费用支出平均每年下降12.27%，各项可控费用平均每年下降25.14%。通过税务筹划，为企业争取税收优惠2300余万元。严格专项资金管理，折旧、安全、维简费用严格按规定可用额度控制，并全局统筹安排。规范了报废资产处置及关闭矿井财务核算，加强了设备调剂和修旧利废，盘活了存量资产。强化劳动用工管理，不断清理计划外用工，压缩机关及非生产人员，稳步推进了权煤、王斜关闭及人员分流安置工作。2015年末公司（局）在册职工10799人，比年初净减1016人。加强了矿建、土建、机电安装、防治水、内部产品互用等内部协作，五年来完成集团及企业内部协作产值20.86亿元。华宇公司先后成立了矿建、防治水、深水井、物探、民爆及榆林等6个分公司，年产值上亿元。煤机公司通过技术改造和市场开拓，将主导产品圆环链和液压阀纳入了集团集中采购目录，进入彬长、神南、榆北等内部市场，年产值达到8600余万元。多经公司拓展了新型建材、建筑安装、特种养殖等业务，年产值达到5500余万元。

四是保重点、控投资，项目建设在艰难中有序推进。五年来基建项目克服了安全、手续、资金、外协等压力，累计完成投资56.38亿元。严格建设项目管理程序，积极完善项目手续，取得了国家发改委对矿区总体规划的批文等重要支持性文件。新区项目稳步推进，百良公司已进入试生产，安阳矿已通过集团公司联合试运转预验收，二矿扩大区首采面正安装，山阳矿进入三期工程施工，西卓煤矿已缓建。进一步优化项目设计，重点规范了招投标、工程签证和工程价款结算管理。严格工程造价审核，累计审减1.07亿元；积极优化工程设计，累计减少投资6.78亿元；实行项目开工前审定例会制度，累计审减投资2.75亿元，节约了项目成本。充分利用上级政策支持，五年来累计争取中省补助资金2.57亿元，其中2015年到账资金1.78亿元。加快了采煤沉陷及棚户区改造项目建设及收尾工程，累计完成投资11.84亿元，建成住宅建筑总面积66.64万平米。

五是转作风、明责任，风气建设在坚持中持续深化。严格分解落实党风廉政建设责任制，积极履行党委主体责任和纪委监督责任，总结推广了检企联合预防职务犯罪“澄合模式”。加强了党建、企业文化建设和干部队伍建设，推动各级干部作风持续转变，公司（局）领导班子蝉联五届集团“四好”领导班子。先后开展了党的群众路线教育活动和“三严三实”专题教育，完成了专题研讨和专题民主生活会等规定动作，进一步健全完善了厉行勤俭节约、改进工作作风配套制度。建立了基层与机关作风周巡查和重点工作月督查制度，强化招待费与公车费督查，整顿清理超标办公用房，加强“三重一大”决策督查，维护了矿区风清气正的干事创业氛围。

六是保民生、稳队伍，矿区大局在承压中保持稳定。重视环保与节能减排工作，累计投入3.5亿元，实施了脱硫脱硝、煤场防风抑尘、矿井水与生活污水处理、节能改造等工程。王村矿、董东矿先后被评为“国家绿色矿山试点单位”。通过开展“三学”大讲堂、澄合发展论坛、解放思想大讨论、形势政策教育等，统一了思想、凝聚了智慧。积极实施走出去战略，王村、铁运、救护等先后输出承包队伍300余人，累计创收1500余万元。为一线管理骨干和优秀技能人才搭建了技校学习转正的平台，累计培训转正4批219人，今年再次选拔培训187人。关注矿区民生及弱势群体生活，五年来累计投入4970余万元实施了扶贫帮困送温暖、金秋助学活动。稳妥实施了矿区规模最大、情况最复杂的住房安置工作，阳光小区6栋及西七路小区24栋共安置2382户，金水小区已安置1450户，新建小区均纳入了社区正规化管理。完成了西区及城区集中供暖工程，坚持冬季提前一个月供暖，让职工感受到煤炭寒冬下的温暖。

回顾过去五年的工作，我们积极抓住煤炭黄金时期，推动矿区面貌焕然一新，基建项目全面推进，企业文化深入人心，矿区民生和职工生活水平明显改善，企业先后荣获“中国内部审计示范企业”、“全国煤炭工业企业文化示范基地”、“陕西省煤矿安全生产先进企业”、“省属国有企业财务管理先进集体”等荣誉，各项事业取得了历史性进步。但直面现状，矿区上下也正经受着煤炭寒冬的巨大考验，特别是煤质因高硫高灰遭受市场和环保双重挤压，售价与成本严重倒挂，导致亏损面扩大，安全遭遇水患、瓦斯及生产不正常、职工思想不稳定等威胁，项目建设因为手续及资金问题推进不理想，矿区稳定面临着内外纠纷增多、工资缓发欠发等重大挑战。无论是黄金时期大家的辛勤付出，还是困难时期大家的无怨坚守，这都充分展示了澄合人特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的崇高精神。在此，我代表公司（局）党政对大家的辛勤付出和理解支持表示衷心的感谢和崇高的敬意！

煤炭形势的大起大落给了我们深刻教训，直面销售、安全、资金、项目和稳定五大压力，需要我们在今后的工作中进一步树立“六种意识”和过紧日子思想，主动适应新常态，充分做好过冬准备，全力以赴打赢治亏创效攻坚战，齐心协力助推企业转型升级，为当前求生存、长远谋发展打好坚实基础。

二、面临的形势与目标任务

2016年是十三五开局之年，也是煤炭市场继续探底、煤炭行业深度调整的关键之年。十三五时期是国家全面建成小康社会的决战时期，也是党和国家“四个全面”战略深入实施、经济结构调整向纵深推进、深化国企改革全面展开的关键阶段。综合研判，煤炭行业已进入需求增速放缓期、过剩产能与库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期“四期并存”的发展阶段，2016年煤炭形势将更加严峻，将是澄合更为艰难的一年。中央经济工作会议确立了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务，将着力加强供给侧结构性改革，推动产业结构调整和企业减负脱困。面对新形势、新任务，机遇与挑战并存，希望与困难同在，澄合如何在困境中解放思想，在低谷期逆势突围，在夹缝中谋求生存，在转型中勇闯新路，是摆在所有澄合人面前的重大历史使命。

（一）近期基本定位为“求生存、拓市场、促转型”，确保澄合在这轮煤炭寒冬中生存下来。

基本思路为“老区调整收缩，新区有序推进，对外拓展创收”。实行承包经营、分灶吃饭，一矿一策、自担风险。认真落实治亏创效三年规划，确保2016年减亏6000万元，2017年再减亏2.8亿元，2018年实现盈亏持平。

1、“老区调整收缩”：逐步收缩关停权煤、王斜、王村三对矿井，其余生产矿井实现安全高效生产。

2、“新区有序推进”：加快百良、安阳矿产能释放，山阳完善手续、择机投运，西卓煤矿继续缓建。

3、“对外拓展创收”：巩固扩大现有项目，力争再输出职工200余人；同时全局以王村矿为主，加快对接承包运营集团内部新建大型矿井和集团外部矿井各一对，分流职工2000余人。

2016年主要目标：安全实现零死亡；原煤产销量510万吨，奋斗550万吨（不含工程煤）；完成掘进进尺13100米；完成集团公司下达的经营考核目标；杜绝一般及以上环境污染事件；矿区总体保持基本稳定。

（二）远期定位为“做强煤炭主业、做活煤电联营、做精煤炭发电、做实煤炭气化、做优非煤产业”，着力将澄合建设成以煤为主、相关多元、安全高效、抗风险强的现代化煤炭企业。

十三五总体目标是：“产能千万吨，职工奔小康”。

基本思路是：推进内部安全高效生产，煤炭产能达到1000万吨，内部用人控制在8000人以内；走出去承包运营集团内外大型矿井，分流安置职工2000余人，实现年创收1-2亿元；优化市场布局，保障省内电市场100-150万吨，周边及集团控股电厂100万吨，合作电厂包销300万吨，西南市场销量达到600万吨；加快产业转型升级，形成两个煤电联营示范项目、两大煤炭就地转化项目，建立煤—电—热—气循环产业链，实现就地转化煤炭1500万吨。矿区民生和生态环境进一步改善，职工家庭全面达到小康水平。

三、重点措施

（一）严格过程管控，持续保障安全生产。

越是形势严峻越要抓好安全工作，坚持预防为主、过程控制、严格管理，强化自主管理、岗位作业控制、红线管控及隐患挂牌督办，严格责任追究，确保现场无隐患、人员无三违、管理无漏洞，深化四个长效机制建设，实现安全生产年。积极增强生产任务感，优化生产布局，保障生产接续，强化劳动组织。坚持管生产必须管成本，建立健全生产矿长主抓、生产部门牵头的变动成本目标责任考核机制。加强技术优化和工程质量管理，强化地质预测预报，做好避峰填谷，合理集中生产。系统总结完善防治水、瓦斯治理经验和技术，强化灾害超前治理。有序推进“机械化减人、自动化换人、智能化替人”工作，坚持新矿井率先应用，老矿井有序推进，力争2018年矿井高危场所作业人员减少30%。

（二）坚持以销定产，切实激活销售龙头。

按照“巩固关中、发展周边、扩大西南”的布局，进一步保障和拓展市场用户。强化煤质管控，实现以销定产，提质促销。发挥好王村风选厂降硫提质作用，保质保量。争取煤电互保政策支持，保障省内重点用户市场份额100-150万吨。积极争取山西、河南等周边老用户供煤支持，扩大内部协作电厂和西南市场供煤份额。加强战略合作，搭建合作共赢的营销平台，利用重庆储煤公司拓展市场份额，保障煤炭销量近期200万吨，远期600万吨。保障董东矿包销100万吨，积极探索百良、安阳矿包销模式。发挥煤电联营优势，抓住联营电厂蒲州热电公司两台机组投运之机，保障年供煤150—200万吨。

（三）深化降本提效，不断提升内控水平。

围绕三年治亏创效规划，层层分解目标责任，全面实行经营承包责任制，实现自主管理、自主经营。树立长期过紧日子的思想，强化全面预算管理，大力节支降耗、降本增效，提高经济运行质量。实行最严格的资金管理、成本管理和工资奖金管理制度，将有限资金、资源优先保障工资、社保、电费、税务等固定费用和安全、环保等必须投入。修订成本管理考核细则，健全成本分解与考核机制，严控非生产性费用支出，确保矿井完全成本每年下降5%，后勤单位费用每年缩减10%，管理费用和可控费用只减不增。严控三项费用，坚持物资设备调剂全局一盘棋，各单位一律不得新购公车，除基建单位外一律不得新购设备，一律不得实施非生产性项目。健全内部控制机制，强化产权管理和资本运营，积极盘活存量资产、低效资产和闲置资产，规范报废资产处置。合理运用代储代销、以货易货、融资租赁及互联网+等新模式，规范以煤抵欠、税务筹划、物资比价采购和招投标管理，促进降本增效。坚持“机关精干、辅助合理、一线充实”原则加强定编定员，严格控总量、优结构、稳一线，清理计划外用工，精简机构，鼓励轮岗兼职，取消局矿两级机关奖金，降低机构运行成本。严格内部协作纪律，在制造产品、工程、服务等方面优先选择内部单位。

（四）强化项目管控，积极化解投资风险。

加快完善在建项目手续，争取建设资金，确保安阳矿、二矿资源整合区、山阳矿早投产早达效。做好建设项目竣工验收，确保经得起上级审计和历史检验。进一步严格投资项目审批程序，坚持开工前审定制度。严格项目造价审核和预算控制，加强项目各阶段审计问题整改，强化项目效益评估和后评价。积极争取并充分用好上级政策支持，规范中省预算内及专项资金项目管理。推进对外战略合作，化解项目投资风险和市场风险。坚持成熟一块、推进一块，推动“走出去”战略稳步实施。以华宇榆林分公司为平台，促进陕北各项目规范管理。以王村矿为主体，组建优秀承包队伍，抓紧对接集团内外新建大型矿井承包经营事宜，确保打得赢、创品牌、提效益。

（五）加大科技创新，促进成果转化运用。

加大技术攻关和技术创新力度，积极推广沿空留巷采煤工艺、防治水新工艺试点经验，保障科研投入重点向破解安全生产技术瓶颈、抢占产业转型战略制高点倾斜，不断提高科研项目的针对性和实效性。树立绿色发展理念，坚持环保工作高于一切、严于一切，严格贯彻“三同时”规定，保障环保和节能减排设备设施规范运行，加快矸石电厂脱硫脱硝除尘改造，逐步淘汰落后锅炉工艺，妥善做好“三废”处理。积极搭建岗位创新、管理创新、技能培训、技术比武平台，提高全员技能素养。

（六）优化产业布局，推进企业转型升级。

坚持主业精干、多元互补，以两大就地转化项目为支撑，以煤电热气多元产业为依托，加快产业结构战略调整，化解煤种单一、产业结构单薄风险，科学编制和实施好十三五规划。加快推进澄合矿区2×660MW电厂项目前期工作，按照超低排放标准，加快推进立项审批和可研编审工作，努力打造煤—电—热循环经济产业链，确保消化低热值煤400余万吨。积极跟踪煤炭清洁高效利用前沿成果，联手央企与地方政府，加快推进合阳年产40亿立方米煤制天然气项目前期工作，做实煤炭气化产业，实现煤炭就地转化和清洁利用1200余万吨。跟踪政策导向，做活非煤产业，挖掘现有建材、深水井、特种养殖产业潜力，积极调研和布局互联网+、物流、养老、风电、光伏、生态旅游等新兴产业。

（七）发挥政策导向，确保大局基本稳定。

加强矿区稳定风险与矛盾纠纷排查，着力做好特殊形势下职工队伍稳定及地企纠纷、商务纠纷和劳资纠纷化解工作，切实保障矿区稳定。积极跟踪国家、集团煤矿退出机制及配套政策，争取40、50内退扶持政策，合理利用停薪留职、机关轮岗休假、转岗培训、走出去承包等形式，确保职工妥善分流安置。树立效益决定分配原则，优先保障一线工资发放，打破工资全局同步发放的大锅饭模式。健全人才向一线合理流动保障激励机制，加大工资结构调整力度，一二三线工资分配比例向2:1.5:1过渡。加大收入分配向技术骨干和项目领军人物保障和倾斜，对争取利好政策支持和做出突出贡献的单位和人员给予奖励。坚持一线优秀农合工和职工子弟选拔培训转正政策，加大年轻干部培养锻炼，确保一线队伍稳定。

（八）狠抓干部作风，维护矿区风清气正。

抓住“关键少数”，严格“两个责任”分解落实和执纪问责，维护矿区风清气正。加强各级干部教育监督管理，坚持落细落小、常抓长管，建立各级干部践行“三严三实”、改进作风长效机制，自觉习惯在纪律规矩约束下干事，习惯在监督下用权，习惯按制度按程序按规定办事。越是困难时期越要发挥各级干部的表率作用，各级干部要深入一线、狠抓落实，坚持关口前移、力量下沉、保障前倾。建立健全干部能上能下和目标责任考核奖惩机制，对工作不称职、落实不力的干部要及时调整，重点起用能干事、会干事、敢担当的干部。促进各级机关实现由安排型向调研型转变，由检查型向指导落实型转变，由管理型向管理服务型并重转变。

同志们：这轮煤炭寒冬是一场事关澄合生死存亡的重大考验，让我们在陕煤化集团和股份公司的坚强领导下，进一步坚定信心、抱团取暖，全力“保安全、保吃饭、保稳定”，矢志“求生存、拓市场、促转型”，以承压奋进、破茧重生的精神，为实现新常态下澄合矿区治亏创效稳定发展而共同奋斗！