公司总经理高明秀在公司（局）七届三次职工代表大会上作的报告
适应新常态 转型谋发展
为推动澄合扭亏脱困持续健康发展而不懈努力
公司总经理 高明秀
各位职工代表，同志们：
现在，我代表公司（局）向大会作工作报告，请予审议。
一、2014年工作回顾
2014年是我们十年来最为困难的一年，公司（局）新一届班子，与广大干部职工团结一心、攻坚克难，远谋近施、负重前行，确保了各项工作平稳开展，维护了矿区改革发展和大局稳定。
预计全年完成原煤产量522万吨，商品煤销量530万吨，平均不含税售价215元／吨，原煤完全成本305元/吨，营业收入16.5亿元，其中主营业务收入14.3亿元；全年亏损5.45亿元，比计划亏损2.3亿元超亏3.15亿元；在岗职工人均工资6万元，同比下降了16%。造成亏损较大的主要原因是煤炭销售不畅、生产不正常，产销量及售价同比大幅下滑。
一年来，我们着力抓了以下重点工作：
（一）以“三个确保”为底线，矿区总体保持稳定
面对困难形势，始终把保安全、保民生、保稳定作为重中之重。一是安全生产保持平稳。认真贯彻落实国家局“双七条”规定，紧盯现场、隐患、盲区盲时和人的行为管控，加强了瓦斯治理、防治水、小绞车运输和火工品等专项治理工作，强化防治水、瓦斯治理等科研攻关力度，保障了安全生产平稳态势。二是保障了基本民生。优先保障一线工资发放，投入489万元实施了双节送温暖、三项救助、金秋助学等帮扶工程。积极推进住房安置工作，采煤沉陷治理项目阳光小区6栋342户与西七路小区24栋2040户已安置，棚户区改造项目金水小区多层正在安置。三是维护了矿区大局稳定。始终坚持以大局为重，强化政策宣传引导和矛盾纠纷排查与疏导，积极稳妥化解各种压力和风险，开展了形势政策教育、劳模表彰、最美员工评选等活动，传播了正能量。
（二）以降本增效为抓手，经济运行稳中有忧
一是持续开展降本增效工作，经营管理进一步加强。尽管经营形势异常严峻，但我们加大促销保产、资金盘活、节支降耗力度，加强了比价采购、设备调剂和内部协作等工作，确保了生产经营秩序基本稳定。实施了完全成本等五项关键指标的考核和控制，完全成本、管理费用、可控费用同比分别下降了2.2%、19.6%和29%，库存余额和应收账款得到了有效控制。制定了矿井扭亏增盈方案，11月底董东、董矿分别逆势盈利了896万元、1008万元，为企业扭亏脱困工作坚定了信心。二是受煤炭销售不畅影响，经济下行压力明显增大。与去年同比减产了130万吨，少销了111万吨，售价同比下降了48.8元/吨，原煤完全成本与平均售价倒挂了90元/吨。资产负债率同比上升了4.78%，应付账款余额较高，流动资金短缺，保证日常资金周转十分困难。
（三）以结构调整为主线，企业布局不断优化
一是合理组织生产，优化了生产布局。不断优化系统，调整生产布局，适时安排煤质差、库存高的矿井停产检修。制定了王村斜井、权煤公司调整收缩方案。实施了配采、配煤，商品煤平均热值比上年提升135千卡。二是拓宽销售渠道，优化了市场布局。实施全员销售，积极扩大销售资源、走访新老用户，加强与重点用户、合作用户沟通，建立了重庆储煤中转基地，实施了全员销售、以煤抵欠等策略，煤炭库存由年初29.5万吨、最高时66.4万吨降至年底约20万吨，最大限度地拓展省内外市场，稳定生产秩序。三是坚持有保有控，优化了项目布局。重点保障已实施的采煤沉陷治理与棚户区改造工程及时竣工，全年预计完成投资1.09亿元。对西卓煤矿和董矿扩大区实施了缓建，优先保障百良、安阳、山阳和二矿扩大区建设资金，全年预计完成基建项目投资10.74亿元。积极争取中央、省级补助资金项目4项，共申请补助资金9403万元。从严控制投资项目，通过投资项目开工前审定、预算造价审核和方案优化，累计审减工程投资7000余万元。四是理顺管理机制，优化了企业组织结构。落实集团十项改革，澄合煤机、物资和实业三家单位顺利回归主业并平稳过渡，进一步理顺了管理机制，增强了协作互补能力。积极拓展合作机制，规范了董东、百良和山阳等股份制企业管理。
（四）以“四大战略”为重点，转型升级开局有力
召开了第四届澄合发展论坛，确立了企业长远健康发展的目标定位与战略思路。稳步实施“四大战略”，转型升级项目扎实推进。与山西漳泽电力成功实现煤电联营，双方对等参股了永济热电项目和山阳煤矿两个项目。积极拓展合作空间，与华泽铝电、西安地勘院等达成了项目合作意向。完成了2×350MW低热值煤综合利用电厂项目预可研和王村中心洗煤厂可研工作。开展了煤炭地面气化与地下气化跟踪考察和前期调研，与华能集团陕西分公司、合阳县政府共同签署了合作框架协议，共建合阳县年产40亿立方煤制天然气及热电联产项目，预计总概算约300亿元，年耗煤约1500万吨。争取了集团科研项目计划，启动了煤炭地下气化科研工作。
（五）以干部作风建设为保障，矿区风气积极转变。
以党的群众路线教育实践活动为载体，以中央八项规定和公司（局）十项规定为准绳，深入推进干部作风建设，党员干部深受教育，“四风”问题有效遏制。加大了三公消费督查、干部作风巡查、经济责任审计、重点工作督办等工作力度，推动了各级机关由管理检查安排型向调研指导服务型转变。严格贯彻党风廉政建设责任制，深化了廉洁风险专项防控，强化执纪问责和案件查办力度，开展了效能监察和纠风专项治理，维护了风清气正的矿区环境。
各位代表、同志们：一年来，广大干部职工团结一心、攻坚克难，顾全大局、心系澄合，用实际行动弘扬了“澄合精神”，维护了矿区改革发展稳定大局。成绩来之不易，经验弥足珍贵。在此，我代表公司（局）党政，向你们并通过你们向全体干部职工、离退休老同志以及家属表示崇高的敬意和衷心的感谢！
在看到成绩的同时，必须正视并解决好当前存在的突出问题。一是面对困难局面，部分干部职工的信心不足，长期过紧日子的思想准备不够，风险意识、危机意识不强，应变力、执行力和落实力还有待提高；二是管理体制机制与当前形势任务还不相适应；三是煤质高硫高灰、地质灾害、成本高、负担重等制约澄合发展的瓶颈问题愈加突出；四是干部职工队伍和矿区稳定面临较大冲击；等等。以上问题需要我们下大力气加以研究解决。
二、面临的形势
从国内经济形势来看，我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的“三期叠加”阶段。在经济发展转入新常态的大背景下，经济下行压力加大、结构调整阵痛显现、企业生产经营困难增多、部分经济风险显现，必将有一段较长时间的适应过程。从煤炭形势来看，煤炭行业进入了需求增速放缓期、过剩产能与库存消化期、环境制约增强期、转方式调结构攻坚期“四期并存”的关键时期，全行业进入压产能、过寒冬、促转型的重大调整期。从集团和企业形势来看，集团公司推行“去杂归核”战略，不断深化内部改革，按照收缩渭北、释放彬黄、发展陕北的总体思路，有序收缩关中老矿区资源枯竭矿井和劣质煤、扭亏无望矿井，全集团进入了新一轮改革深化期、扭亏攻坚期、产业转型期。
综合分析，当前我们面临着五大挑战：一是安全威胁加剧。随着开采的不断延伸，水害、局部瓦斯异常、煤层自燃、矿压显现等灾害威胁增多，加上生产不能正常、职工思想波动大等，安全管理难度进一步加大。二是销售压力骤增。矿区高硫高灰煤的销售遭受市场和环保双重重压而陷入困局，2015年将有四对基建和技改矿井投产，产量大幅提升给销售工作带来极大挑战，完成产销平衡任务异常艰巨。三是资金周转困难。目前企业累计承担有息负债68.88亿元，还本付息压力巨大，融资难度加大，加上货款回收慢、应付款多，现金流严重不足，保证日常工资税费等固定支出十分困难。四是项目手续办理及推进进度缓慢。新《安全生产法》实施后，国家加大了煤矿生产能力、在建项目建设秩序等方面的核查与打非治违力度，需要我们进一步加快项目手续的办理和完善力度。五是矿区稳定压力凸显。受市场低迷、企业改革、职工收入下降、住房分配、债务商务纠纷增多等各种因素影响，企业正常生产经营和职工思想与队伍稳定面临很大冲击。
深刻研判，我们也面临着四大机遇：一是国家全面深化改革、加快经济结构调整，简政放权力度空前，国企改革不断深化，国内经济“调速不减势，量增质更优”，将有力拉动内需、提振经济。二是国家建立各部委煤炭行业脱困联席会议制度以来，累计召开了21次协调会，出台了“控总量、压产能”等37项政策措施，总体利好煤炭企业，目前市场煤价有所企稳回升。三是煤炭低谷期也是资源兼并重组和产业转型升级的重大机遇期。国家“十三五”期间将重点支持14个大型煤炭基地建设，产业集中度和控制力明显增强。到2020年煤化工产业将形成石油替代能力4000万吨以上，预计将增加煤炭需求6.5亿吨左右，煤炭发展空间和产业链进一步拓宽。四是作为我们坚实后盾的陕煤化集团，正实施“去杂归核”战略，进一步聚焦煤炭主业、优化产业布局，加快战略重心北移和陕煤出省步伐，有助于老局分流安置富余人员，为老矿区减负脱困、渡过难关提供坚强保障。
面对国内经济和煤炭行业新常态，面对集团去杂归核、深化改革新任务，需要我们积极适应、因势利导，不失时机推动企业改革攻坚、提质增效和转型升级，确保企业逆境生存、健康发展。
三、2015年工作目标
2015年是“十二五”收官之年，也是我们深化改革、扭亏脱困和转型升级的攻坚之年。
2015年工作总的指导思想是：以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，紧紧围绕集团“去杂归核”战略和关中老区扭亏脱困工作要求，以“三个确保”为底线，以“深化改革攻坚年、运行质量提升年和转型升级推进年”为基本定位，以销售为龙头，以提高经济运行质量为核心，以安全生产为基础，以扭亏增盈为目标，苦练内功强管理，深化改革调结构，转型升级促跨越，推动矿区持续健康稳定发展。
2015年主要目标是：实现安全生产年；原煤产量计划800万吨，奋斗900万吨；掘进总进尺
四、2015年重点工作
（一）深化内部改革，激发企业发展活力
面对内外严峻形势和市场环保重压，要保生存、保民生、保发展，我们必须以壮士断腕的勇气和背水一战的决心，深化改革，调整结构，靠改革强身健体、用改革提质增效。要围绕集团“去杂归核”战略和十项改革后续工作，着力深化产业布局、机构设置、管理体制、干部人事、成本管控、收入分配、内部协作等方面的改革，提高工作效率和运行质量。打破大锅饭，疏通“肠梗阻”，建立健全“项目有保有控、干部能上能下、人员能进能出、收入能升能降”的科学管理机制。落实减亏扭亏目标责任，严控亏损源和出血点，杜绝出现新的亏损源。稳步推进王斜、权煤调整收缩工作，做好与红柳林公司部分工程承包工作。积极争取上级政策支持，拓展生存空间，通过内部消化、向外输出和托底保障，确保富余人员得到妥善安置。
（二）强化企业管理，提高经济运行质量
以提升管理水平为手段，以提高运行质量为核心，实行扭亏增盈目标责任制，加大考核奖惩力度，明确生产矿井止亏增盈、基建矿井投产达效的时间表和路线图。坚持销售放活、资金从紧、成本做实、管理精细的原则，适度简政放权，充分激发基层单位经营管理主动性和创造性。综合运用精掘细采、配煤、洗煤和港口储煤等措施，加大促销保产力度。强化成本与可控费用等指标考核，不断深化降本增效工作。严格资金预算管理和收支管理，积极推行以煤抵欠、代储代销、以货易货等策略，提高供应合作商垫资能力的准入门槛，降低资金占用，盘活资金周转。加大内部协作的监督审计，凡局内能够生产、供应、维修的一律不得外委，实现抱团取暖。坚持以提高竞争力和效益为核心，规范非煤产业管理，严控关联交易，做强做优核心业务，加大外销创收力度。
（三）优化生产布局，夯实安全生产基础
保障安全必要投入，牢固树立不安全不生产的红线意识，对重大隐患、三违现象和安全事故零容忍，强化安全确认和人的行为管控，持续推进安全四个长效机制建设。坚持管生产必须管安全、抓接续、懂经营，把成本与煤质考核纳入生产管理全过程。通过优化系统与巷道布置、优化支护参数、提高单产单进、推广自动化信息化控制新技术等方式，不断提高生产效率。进一步优化生产布局，减头减面，确保2015年除王村一井两面外其余各矿均为一井一面布局。加快竣工投产矿井产能核定工作。加强与科研院所合作，围绕瓦斯抽放、K2灰岩水防治、三下采煤等制约安全生产瓶颈问题持续攻关突破，用科技解放生产力、保障安全生产。
（四）优化项目布局，规范工程项目管理
继续坚持有保有控原则，优化基建项目和投资项目布局，统筹推进产业升级项目。严格项目决策与实施程序，加快完善重点项目手续，坚持投资项目开工前审定例会制度，与安全生产不紧密的工程、地面福利工程一律停建缓建。强化专项资金项目管理，对安全、维简、折旧项目实行统一审批管理，使用额不得超计提数的70%。保障重点基建项目早投产早达效，安阳煤矿、百良煤矿要分别于2015年1月和3月实现试生产，山阳煤矿、二矿扩大区要于7月达到试生产条件。拓宽融资方式和渠道，加强煤电联营、煤炭洗选、设备租赁等战略合作。积极争取中省预算内资金补助、矿权抵押贷款、采矿权价款减免及转增资本金等政策支持，解决好建设资金不足问题。树立投资项目的资金成本意识、效益意识，切实做好设计优化、经济技术比较、主材比质比价、招标成果共享等工作。严控工程项目概算预算决算，规范招投标管理。做好竣工项目验收准备工作。强化项目全过程审计，对审计发现的问题整改不力或屡犯不改，要严格追究单位负责人的责任，确保项目经得起审计和历史检验。
（五）优化队伍结构，促进全员素质提升
按照“控制总量、优化结构、提高效率”的原则，扎住入口、畅通出口，从严规范和强化劳动用工管理，严格定编定员，鼓励综合兼职、一专多能。坚持面向一线的用人导向，各级机关人员只出不进，加大工资收入向一线倾斜力度，继续落实优秀农合工学习考核转正机制，用科学的机制倒逼人才向一线回流，充实并稳定一线队伍。积极争取集团政策支持，稳妥推进机构整合与富余人员分流工作。有序实施走出去战略，利用华宇公司矿建资质，整合部分富余人员组建施工队伍，在局内或陕北等新区承包矿建工程。重视管理干部与专业技术人才接续，加大紧缺人才、技能人才、青年人才培养力度。积极利用技能鉴定、技术比武、专家培训、实训基地、远程教育等平台，促进全员素质技能提升。
（六）落实两个责任，持续转变干部作风
突出重点、突出预防，认真落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任。增强党纪政纪法纪意识，形成按规定按程序按制度办事机制。强化“三重一大”决策监督审查，建立健全重大决策、重大项目后评价机制。加强效能监察和纠风专项治理工作，发挥纪监部门的监督职责，敢于发现问题、正视问题、解决问题。以提高执行力和落实力为重点，以强化考核激励和督查问责为手段，建立干部作风转变长效机制。积极推行一线工作法，切实为基层减负，推行移动无纸化办公和工作限时办结制度，加强督查督办和明察暗访，确保决策调研在一线、协调指导在一线、解决问题在一线、落实执行在一线。
（七）深化“四大战略”，促进产业转型升级
紧紧围绕“产能千万吨、职工奔小康”的总目标和“做强煤炭主业，做活煤电联营，做好矸石发电，做实煤炭气化”的战略布局，谋划好“十三五”规划，推进产业转型升级项目有序发展。加快漳泽电力煤电联营项目进度，确保2015年下半年实现投运。继续做好与华泽铝电、西安地勘院等合作项目的对接和推进工作。积极推进煤炭洗选投资建设运营一体化承包，确保王村洗煤厂早日建成投运。加快推进2×350MW低热值煤综合利用电厂项目的可研审批与前期工作。继续跟踪煤炭气化技术和项目前期工作，加强与地方政府及华能集团对接合作，推进合阳县40亿立方煤制天然气项目前期工作。
（八）保障基本民生，维护矿区大局稳定
继续做好民生兜底工作，确保每名职工工作有岗位、生活有保障。保障职工基本工资发放，积极筹措资金补缴职工社保、医疗、住房公积金欠账。加快合阳棚户区改造项目建设收尾及住房安置工作，让职工及时入住新居。各级机关和党员干部要多为基层一线和职工群众排忧解难，增强服务意识，让职工及家属感受到煤炭“寒冬”里的温暖。强化依法治企意识，做好新《安全生产法》、《环保法》的学习贯彻，加快二矿矿井水处理等重点环保工程进度。要以澄合文化、澄合精神和澄合品牌为引领，统筹推进和谐矿区、绿色矿山、文明社区建设。
同志们：深化改革是扭亏脱困的关键举措，提质增效是抵御寒冬的基本保障，转型升级是长远发展的根本出路。让我们在陕煤化集团的坚强领导和“去杂归核”战略指引下，同心同德、共渡难关，扎实做好企业深化改革、扭亏脱困工作，稳步实施产业转型升级战略，确保矿区持续健康稳定发展。
网络编辑：薛小燕
信息审核：
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